Биткоин на службе украинского криминала

1_320_480_0_100_asian-investor_content_bitcoin-image-gold

Реальные истории, связанные с обращением криптовалюты биткоин редко становятся известны – виртуальные электронные “монеты” для того и придуманы, что бы финансовые отношения между пользователями были анонимными и не привлекали внимания государства. Однако бывают случаи, когда секретность криптовалюты нарушается, и тонкости электронных финансовых операций расследуют правоохранители.

“Страна” насчитала в Реестре судебных решений сотни “биткоиновых” криминальных историй.

Скачок стоимости популярной криптовалюты Биткоин вполне логично привлек внимание злодеев различных мастей, от вымогателей, до обыкновенных воров.

 Биткоинами за обвал сайтов

Логично, что первыми преступниками, предпочитающими использовать выручку в виде биткоинов, стали сами хакеры. Об этом повествует судебный документ

Судя по материалам дела, в 2016 году в Харькове была создана целая сеть продавцов и покупателей вирусных программ, которые позволяли производить массовые DDOS-атаки на городские серверы форумов и информационных сайтов.

Обладатели программ предоставляли заинтересованным покупателям возможность “обвалить” чужие сайты за скромные суммы в биткоинах.

По словам источника “Страны” в киберполиции, такие услуги особо популярны среди тех, кому необходимо прекратить распространение компрометирующей информации.

“Завалить сайт, который распространяет вредную информацию, стоит недорого – от 100 долларов в день. Услуга очень популярная среди враждующих политиков, поэтому на обслуживании таких клиентов сидит довольно много хакеров. Оплата всегда идет в криптовалюте” – пояснил полицейский.

В свою очередь, порой жертвами мошенников становятся даже не новички в мире виртуальной реальности. Например, предметом судебного дела  стало мошенничество в отношении программиста – он создал на заказ программу, но оплаты за свой труд в биткоинах так и не получил.

Виртуальные криптоообменники и биткоиновые пирамиды, которые крышуют ГФСУ

Спекулятивная лихорадка вокруг биткоинов стала настоящей приманкой для всевозможных мошенников и аферистов. Любимой их фишкой стали фальшивые интернет-обменники настоящей валюты на электронную. Как правило, мошеннические виртуальные обменники какое-то время действительно меняют доллары и евро на биткоины, но это касается лишь небольших сумм. Как только на счет интернет-обменника попадает довольно значительная сумма, сайты прекращают работу.

Например, 22 августа 2017 года в Ровно иностранец Omar Mzee Mundhir Rashid решил прикупить биткоинов. Перечислив 8394 доллара на интернет-обменник, однако так и не получил заветной электронной валюты. К ужасу иностранца, уже через несколько минут после перечисления денег на интернет-обменник, электронный сайт прекратил существование.

Высший пилотаж аферизма на биткоинах – это создание криптовалютных пирамид по типу МММ. Например, осенью 2017 года киевская полиция открыла уголовное производство в отношении нескольких граждан РФ, усмотрев в их действиях признаки создания финансовых пирамид.

Интересно, что к созданию криптовалютной пирамиды, по мнению следствия, причастны чиновники фискального ведомства – ГФСУ.

“Прикрытие указанной незаконной деятельности связанной с теневыми финансовыми схемами и механизмами, осуществляется неустановленными должностными лицами органов ГФС Украины”- так формулируют присутствие “крыши” фискалов следователи полиции.

Схема криптовалютной пирамиды под крышей фискальной службы незамысловата. Потенциальным вкладчикам учредители пирамиды предлагают вкладывать деньги на покупку “токенов” – “копеек” биткоина, а на собранные средства закупают оборудование для биткоиновых “ферм” и “майнят” криптовалюту.

“Доходность инвестиций организаторы схемы декларируют на уровне 20% в месяц, рост стоимости “токенов” – на 60% в год. Дополнительные бонусы будут получать те, кто вложил минимум 1000 долларов США и привлечет других вкладчиков (10% от суммы “токенов”, которые приобретает привлечённый человек) – принцип развития, аналогичный обычной “финансовой пирамиде” – отмечается в документе судебного решения.

Как выяснило следствие, никаким стартовым капиталом учредители проекта не владели. А взносы клиентов принимали на обычные банковские карточки.

Выкуп криптовалютой

Однако не только сайты становятся жертвами хакеров. Например, херсонский торгово-развлекательный центр “Фабрика” – в течении 2016 года был забросан электронными письмами с угрозами.

Неизвестный злоумышленник шантажировал владельцев молла электронными письмами с угрозами взорвать супермаркет. Об этом идет речь в судебном документе:

Выкуп вымогатель требовал в биткоинах. Преступник, по всей видимости, оказался любителем классической детективной литературы, взяв псевдоним “Ваш Мориарти”.

“Уже подсчитали убытки? 100000 гривен в криптовалюте биткоин за прекращение актов саботажа. Я могу минировать вас хоть каждый день” – гласило одно из писем херсонского “Мориарти”.

Судя по тексту судебного документа, IТ-менеджеры торгового центра попытались защититься и самостоятельно вычислить электронного рэкетира, послав ему ответ со специальными “фишинговыми” ссылками, куда рекомендовалось зайти вымогателю – зайдя на них, электронный адрес херсонского минера стал бы тотчас известен. Однако вымогатель оказался не новичком в нюансах виртуального мира, ответив: “Напоминаю что для оплаты выкупа у вас осталось 5 дней. Если мне прийдется минировать вас еще раз то цена выкупа увеличится. А если вы ждете, что я перейду по вредоносным ссылкам что вы мне сбросили забудьте. Я не школьник”.

Впрочем, в этом случае полиция сработала оперативно, найдя за несколько недель по IP-адресу и номеру сим-карты “Мориарти”, который оказался продавцом магазина мобильных телефонов, расположенного в том же торговом центре. Херсонский минер получил 5 лет условно.

В Виннице 18 апреля 2017 года был похищен 81–летний отец местного предпринимателя. За освобождение отца похитители потребовали 30 биткоинов, стоимость которых тогда равнялась 250 тысячам долларов:

Чем завершилась история с похищением, пока неизвестно. Полиция изъяла видеодиски с камер слежения на месте предполагаемого похищения человека и приступила к поискам.

Электронная монета за наркотики и оружие

Десятки дел в реестре судебных решений касаются распространения наркотиков. Собственно, электронные деньги во многом появились благодаря нежеланию криминальных сообществ посвящать в свои операции фискальные организации.

Сейчас продавцы наркотиков по всему миру предпочитают получать оплату за свой товар исключительно в криптовалюте.

И если транзит крупных партий наркотиков и оптовая торговля зельем за биткоины остается за рамками внимания полиции и спецслужб, то мелкие покупатели наркотиков попадаются. И довольно часто.

Впрочем, это не касается продавцов – их анонимность защищена секретностью криптовалюты.

Как правило, продавцы наркотиков находятся за пределами Украины. Чаще всего в Нидерландах, Германии и Китае. Из материалов судебных решений можно понять, какие наркотики наиболее в ходу – это так называемая “синтетика” – метамфетамины, экстази. Реже встречается в судебных делах кокаин.

Желающие отправиться в наркотический “трип” заказывают зелье в интернет-магазинах, пользуясь анонимайзерами вроде TOR и VPNпроводят предоплату в криптовалюте. Вроде все шито-крыто.

Прокалываются отечественные потребители наркотиков на получении – наркотики приходят на обычную почту бандеролями. Незадачливым покупателям невдомек, что все почтовые отправления из “подозрительных” стран вроде Нидерландов и Китая давно под пристальным вниманием как самих почтовиков, так и полиции.

Но бывают и вовсе курьезные  случаи. Например, студент из Октябрьска соблюдал все правила секретности – заказ наркоты через TOR, оплату криптовалютой. И его бандероль даже проскочила вне поля внимания бдительных почтовиков:

На радостях молодой человек купил пива в ларьке и тут же на улице приступил к празднованию завершения опасной криминальной операции.

Празднику помешали патрульные полицейские, которые задержали парня за распитие спиртного в общественном месте. А уже в райотделе при обыске в рюкзаке была обнаружена бандеролька с амфетаминами и LSD.

Пожар на ферме

“Майнинг”, или производство криптовалюты чреваты некоторыми проблемами. Иными словами, счетчики в квартирах, где находятся фермы – оборудование для добывания криптовалюты, крутятся с огромной скоростью, проводка перегревается, искрит.

Именно такой случай в 2016 году в Горишних Плавнях стал предметом не очень здорового интереса полиции к производителям биткоинов.

Уже после того, как проводка заискрила, в полицию обратилась с жалобой владелица квартиры, где находилась “ферма”. Полицейские попытались изъять оборудование для “экспертизы возможного возгорания, которое могло причинить значительный материальный ущерб”.

К чести судьи, им было отказано. Так как пожара все-таки не произошло.

Маски-шоу на фермах

Понятно, что как только в мире началась “биткоиновая” спекулятивная лихорадка, криптовалюта тут же привлекла внимание не только жуликов. Но и желающих “подзаработать” на этом украинских правоохранителей.

Именно этим желанием  можно объяснить обилие в реестре судебных решений запросов в суды от полиции и СБУ за разрешениями о проведении обысков и доступа к “фермам” биткоинов.

“Как только биткоины прыгнули в десятки раз в стоимости, менты и СБУшники как с ума посходили, массово рванули обыскивать IT-предприятия, причастные к обращению и майнингу биткоинов. Собирают информацию о “фермерах” и биржах, где обналичивают “монеты” и выбивают из судей разрешения на обыски, мотивируя тем, что якобы майнеры начали “эмиссию и обращение” биткоинов в Украине. Это у них такая стандартная формулировка. Менты и чекисты не понимают, что слово “эмиссия” и “обращение на территории Украины” никакого отношения к криптовалюте не имеют! Биткоины это виртуальная валюта, и ни какому государству она не принадлежит, она вне границ государств. Соответственно, невозможно наладить “выпуск и обращение” на какой-либо территории” – возмущается “майнер” криптовалюты Вячеслав Н.

В реестре действительно мы насчитали десятки дел, повествующих о жестком прессинге предприятий, которые имели смелость перевести часть своих платежей в криптовалюту. Например, в деле говорится об обыске в “Посольстве Биткоин в в Украине”, во время которого еще в ноябре 2015 года было изъято оборудование, документы и деньги. Но не виртуальные, а вполне реальные.

Как выяснилось, под названием “Посольство Биткоин в Украине” в Киеве значится обычная “стекляшка” – уличный киоск. Скорее всего, наезд полиции результатов так и не дал, потому что “посольский” киоск Биткоин до сих пор действует.

О налете “масок-шоу” на очередную “ферму” биткоинов в Киеве в 2015 году свидетельствует другое дело:

В ходе него полицейские изъяли восемь компьютеров, которые “майнили” криптовалюту. Впрочем, судья стал на сторону владельца электронной техники, обосновав это тем, что полицейские не смогли обосновать необходимость ареста имущества, и компьютеры вернули.

Хакеры воруют Интернет-игры, а СБУ ищет террористов среди фермеров

Воровство в виртуальном мире вполне логично сопровождается расчетами в криптовалюте. В одном деле полиция расследует деятельность группы предприимчивых граждан, которые, по мнению следователей, крали “игровые платформы” для продажи.

Покупатели использовали краденые программы для создания пиратских он-лайн игр, а также основали пиратский интернет-портал. Естественно, что выручку подозреваемые предпочитали получать в криптовалюте.

К слову, судя по материалам дела, убытки в результате хакерских действий отечественных интернет-пиратов понесли крупные иностранные интернет-компании. В деле указывается южнокорейская онлайн-компания “NCsoft”, китайская “Beijing Perfect World”, южнокорейская “Xlgames” и российская “Astrum nival” – все они поддерживали он-лайн ролевых игр типа MMORPG.

Кстати, у российской компании была украдена платформа популярной игры “Allods”

Не обошлась борьба правоохранителей с обладателями криптовалюты без политики и борьбы со шпионами. В еще одном деле сотрудники СБУ расследуют деятельность целой группы украинских он-лайн казино.

Выручка и крупные выигрыши, по мнению следователей СБУ, в виде криптовалюты перечисляются на территории Донецкой области, неподконтрольные Украине.

Впрочем, судя по формулировкам досудебного расследования, следователи СБУ лишь предполагают, что выручка в виде биткоинов передается “неустановленным” лицам, которые таким образом финансируют “террористические организации”.

В свою очередь, источник в СБУ рассказал “Стране”, что подобная формулировка о “финансировании террористов” прикрывает совершенно другие цели украинской спецслужбы.

“Это просто наезд на он-лайн казино – игровые залы, что бы подоить, – говорит источник. – Любой игровой зал с он-лайн играми, сервер которого находится за границей, можно обвинить в чем угодно, даже в финансировании нашествия марсиан. Отчисления владельцам серверов происходят в виде криптовалютных переводов. Биткоины отследить невозможно. Финансовая сеть этих платформ имеет одних и тех же бенефициаров, в том числе и на территории РФ и на территории, контролируемой сепаратистами. Конечно, если игровой зал использует московский сервер, то это дает повод заподозрить его в финансировании террористов – дело в том, что игровые залы в Донецке и Луганске тоже сидят на московских серверах”.

Источник

Sharing is caring!

Send a Comment